В дежурную часть Отделения МВД России по Гайскому городскому округу с заявлением обратился 30-летний мужчина о том, что в социальной сети «ВКонтакте» ему написала неизвестная, с предложением о дополнительном заработке на инвестициях. Потерпевший вел переписку в мессенджере "Telegram" с неизвестной, которая прислала ему ссылку аккаунта «специалиста аналитика». В ходе разговора «аналитик» ознакомила гайчанина с биржей, и помогла зарегистрироваться, посредством демонстрации экрана в приложении «Skype».

Далее, следуя указаниям неизвестных, мужчина перевел криптовалюту с криптобиржи  на баланс другой в размере 5 000 USDT, что эквивалентно 450 000 рублей, после чего с потерпевшим посредством переписки в мессенджере «WhatsApp» связался руководитель аналитической компании, который представился трейдером-инвестором биржи.

Далее в приложении «Skype» лжетрейдер убедил мужчину перевести имеющуюся у него в остатке на тот момент криптовалюту с одной криптобиржи на баланс другой в размере 64 750 USDT (6 050 000 рублей) на общую сумму 69 750 USDT (6 500 000 рублей). Позднее мужчине поступил звонок от сотрудника технической поддержки первой биржи. В ходе разговора, «сотрудник» объяснил условия разблокировки аккаунта и возможность вывода денежных средств, только после выполнения условий по внесению дополнительных денежных средств, но потерпевший отказался. Позже он решил проверить тест на вывод криптовалюты обратно, но вывести криптовалюту не удалось, так как заблокировался аккаунт и мужчина понял, что его обманули мошенники. 

По месту работы мужчина самостоятельно доводит информацию до подчиненных рабочих о способах мошенничества. О подобных фактах мужчина был осведомлен из СМИ, листовок, размещенных в торговых точках г. Гая.