Прокуратура предупреждает: сохраняйте персональные данные

    Нодзоми     3 947

Межрайонная прокуратура предупреждает граждан о соблюдении безопасности и недопустимости передачи неизвестным лицам своих персональных данных и документов для открытия банковских счетов, а также регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные сведения могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях.

 

Владение, пользование и распоряжение денежными средствами или иным имуществом, добытыми преступным путем, запрещены и любое придание таким действиям правомерного вида Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» признается так называемым отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем.

 

В настоящее время расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, а наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.

Между тем, находятся лица, прибегающие к незаконным схемам обналичивания. Заключая фиктивные договоры, такие граждане совершают мошеннические действия, обходя официальную отчетность и получая необоснованную налоговую выгоду.

 

Широкое распространение в Российской Федерации получило создание фиктивных «фирм-однодневок», оформленных, как правило, на лиц с невысоким уровнем доходов, граждан, когда-либо утративших личные документы, а также на подставных или умерших лиц. Такие юридические лица практикуют хищение бюджетных денежных средств, отмывание доходов, полученных преступным путем, проводят незаконные операции по обналичиванию денежных средств, и в некоторых случаях являются источником финансирования терроризма, контрабанды или иной запрещенной деятельности.

За вышеуказанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет (ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ).



 

 

Комментарии

  • Яна Сомова • 16-04-2018, 00:06
    ... получая необоснованную налоговую выгоду... Как же наше государство не любит, чтоб его обманывали, за то само так всегда пожалуйста...
  • Нодзоми • 15-04-2018, 18:20
    Разве что утерявший паспорт обнаружит, что за ним числится немалая сумма в микрозайме, а то и кредит.
  • Puarillo • 15-04-2018, 16:21
    10 лет назад эта информация была бы актуальна, сейчас - нет.
  • matilda • 15-04-2018, 14:56
    Теперь даже проверить выигрыш в лотерею паспорт требуют.
  • HFVFIRF ARIANO • 15-04-2018, 10:33
    уже скоро и в магазин ходить, придётся брать паспорт. ну сделали закон, куда не обратись, везде требуют паспорт.
  • Олег Болховский • 15-04-2018, 10:27
    Попробуйте посетить лечебное учреждение или банк или жрэу или мфц без предъявления паспорта.
Вау! Какие шторы в стиле русской сказки!
Появляется все больше примет приближающегося нового года в Гае.
Возле детской поликлиники негде припарковаться
Возле детской поликлиники на пр.Победы в утреннее время скапливается настолько много машин, что с трудом пробираются родители с детьми. "Вот так и ходим, с трудом", "Припарковаться практически невозможно", "Тут место опасных ситуаций для транспорта и для людей", - вот далеко не все отзывы людей, которые, заметив фотоаппарат стали делиться наболевшим.
Скоро 8 мкрн станет эпицентром детского зимнего счастья!
Строительство ледяного городка на 8 микрорайоне идет полным ходом.
В пейнтбольном клубе «Беркут» г.Оренбург прошел любительский турнир по спортивному пейнтболу. В турнире приняли участие 8 команд со всей Jренбургской области, Гай, Энергетик, Орск, Оренбург.
В почтовых ящиках появились такие листовки
Жители города извлекают из почтовых ящиков обращения - листовки от ООО "Домоуправление -1 на Пионерской".
Скончался Владимир Геннадьевич Иванов -  главный охотовед Гайского городского округа
На 58-ом году жизни скончался Владимир Геннадьевич Иванов -  главный охотовед Гайского городского округа. Его жизнь была связана с городом и районом многие десятилетия. Работал на заводе по обработке цветных металлов, последние двадцать лет - главным охотоведом Гайского городского округа.
Авария на 2-ом километре дороги Гай - Херсон. В ДТП попал школьный  микроавтобус.
12 декабря на дороге Гай - пос.Херсон произошла авария. В ДТП попал школьный автобус, который доставил детей в Херсон и возвращался в Гай.Пострадали водитель микроавтобуса и пассажир, - сообщает пресс-служба УМВД  Оренбургской области.
Новое поступление зимний одежды и обуви
Эконом-маркет "Московская Ярмарка" приглашает гайчан обновить свой зимний гардероб со скидкой 10%* на весь ассортимент! Акция действует до 31 декабря. Спешите, в магазине поступление новой осенней одежды и обуви для всей семьи:
В магазине
Дорогие друзья, приглашаем Вас за выгодными покупками в магазин "Семейка" у нас самые низкие цены! Зимние куртки, пуховики, теплые кофточки и кардиганы, а также, большое поступление вечерних платьев к предстоящим праздникам!
Учащиеся школ побывали в межрайонной прокуратуре на подведении итогов конкурса
В Гайской межрайонной прокуратуре собрались учащиеся 9-11 классов школ города, а также старшие представители учебных заведений на подведение итогов конкурса эссе, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации.
Обновлённый магазин
Просторный, с еще большим ассортиментом магазин, ждёт вас по адресу: ул. Ленина, 25. Широкий выбор одежды и обуви для всей семьи!
Запасов руды на Гайском месторождении по предварительным расчетам должно хватить минимум на 40 лет
Ее добыча здесь ведется в несколько этапов: сначала в дело вступают проходчики, которые с помощью самоходной буровой техники бурят отверстия в породе, закладывают в них заряды и взрывают ее.
Сколько поступит денег в бюджет в 2019году?
В администрации Гайского городского округа состоялись публичные слушания по проекту бюджета округа на 2019 год. Участие в слушаниях приняли глава Гайского округа Олег Папунин, заместитель главы администрации  по финансовой  политике и имуществу Светлана Агашкова, руководители предприятий и организаций, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса и жители округа. Основные параметры бюджета представила начальник финансового управления администрации Ирина Солошенко.Доходная часть бюджета Гайского городского округа, предлагаемая к утверждению, на 2019 год составляет 1047,9 млн. рублей, что на 24 млн рублей превышает ожидаемое исполнение за текущий год.
Кому должен, всем прощаю!
«Региональный юридический центр» дает ГАРАНТИИ и дарит ДЕНЬГИ для оплаты БАНКРОТСТВА. Задумались о банкротстве? Звоните нам! КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ БЕСПЛАТНО 8-909-608-39-29
Телефон редакции
8-922-805-55-00
Яндекс.Метрика