Прокуратура предупреждает: сохраняйте персональные данные

    Нодзоми     3 624

Межрайонная прокуратура предупреждает граждан о соблюдении безопасности и недопустимости передачи неизвестным лицам своих персональных данных и документов для открытия банковских счетов, а также регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные сведения могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях.

 

Владение, пользование и распоряжение денежными средствами или иным имуществом, добытыми преступным путем, запрещены и любое придание таким действиям правомерного вида Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» признается так называемым отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем.

 

В настоящее время расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, а наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.

Между тем, находятся лица, прибегающие к незаконным схемам обналичивания. Заключая фиктивные договоры, такие граждане совершают мошеннические действия, обходя официальную отчетность и получая необоснованную налоговую выгоду.

 

Широкое распространение в Российской Федерации получило создание фиктивных «фирм-однодневок», оформленных, как правило, на лиц с невысоким уровнем доходов, граждан, когда-либо утративших личные документы, а также на подставных или умерших лиц. Такие юридические лица практикуют хищение бюджетных денежных средств, отмывание доходов, полученных преступным путем, проводят незаконные операции по обналичиванию денежных средств, и в некоторых случаях являются источником финансирования терроризма, контрабанды или иной запрещенной деятельности.

За вышеуказанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет (ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ).



 

 

Комментарии

  • Яна Сомова • 16-04-2018, 00:06
    ... получая необоснованную налоговую выгоду... Как же наше государство не любит, чтоб его обманывали, за то само так всегда пожалуйста...
  • Нодзоми • 15-04-2018, 18:20
    Разве что утерявший паспорт обнаружит, что за ним числится немалая сумма в микрозайме, а то и кредит.
  • Puarillo • 15-04-2018, 16:21
    10 лет назад эта информация была бы актуальна, сейчас - нет.
  • matilda • 15-04-2018, 14:56
    Теперь даже проверить выигрыш в лотерею паспорт требуют.
  • HFVFIRF ARIANO • 15-04-2018, 10:33
    уже скоро и в магазин ходить, придётся брать паспорт. ну сделали закон, куда не обратись, везде требуют паспорт.
  • Олег Болховский • 15-04-2018, 10:27
    Попробуйте посетить лечебное учреждение или банк или жрэу или мфц без предъявления паспорта.
Телефон редакции
8-922-626-05-00
Яндекс.Метрика