Прокуратура предупреждает: сохраняйте персональные данные

    Нодзоми     4 006

Межрайонная прокуратура предупреждает граждан о соблюдении безопасности и недопустимости передачи неизвестным лицам своих персональных данных и документов для открытия банковских счетов, а также регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные сведения могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях.

 

Владение, пользование и распоряжение денежными средствами или иным имуществом, добытыми преступным путем, запрещены и любое придание таким действиям правомерного вида Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» признается так называемым отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем.

 

В настоящее время расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке, а наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. рублей.

Между тем, находятся лица, прибегающие к незаконным схемам обналичивания. Заключая фиктивные договоры, такие граждане совершают мошеннические действия, обходя официальную отчетность и получая необоснованную налоговую выгоду.

 

Широкое распространение в Российской Федерации получило создание фиктивных «фирм-однодневок», оформленных, как правило, на лиц с невысоким уровнем доходов, граждан, когда-либо утративших личные документы, а также на подставных или умерших лиц. Такие юридические лица практикуют хищение бюджетных денежных средств, отмывание доходов, полученных преступным путем, проводят незаконные операции по обналичиванию денежных средств, и в некоторых случаях являются источником финансирования терроризма, контрабанды или иной запрещенной деятельности.

За вышеуказанные действия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет (ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ).



 

 

Комментарии

  • Яна Сомова • 16-04-2018, 00:06
    ... получая необоснованную налоговую выгоду... Как же наше государство не любит, чтоб его обманывали, за то само так всегда пожалуйста...
  • Нодзоми • 15-04-2018, 18:20
    Разве что утерявший паспорт обнаружит, что за ним числится немалая сумма в микрозайме, а то и кредит.
  • Puarillo • 15-04-2018, 16:21
    10 лет назад эта информация была бы актуальна, сейчас - нет.
  • matilda • 15-04-2018, 14:56
    Теперь даже проверить выигрыш в лотерею паспорт требуют.
  • HFVFIRF ARIANO • 15-04-2018, 10:33
    уже скоро и в магазин ходить, придётся брать паспорт. ну сделали закон, куда не обратись, везде требуют паспорт.
  • Олег Болховский • 15-04-2018, 10:27
    Попробуйте посетить лечебное учреждение или банк или жрэу или мфц без предъявления паспорта.
Два весенних дня: серый и белый
Первый весенний месяц дарит сюрпризы. Вчера шел дождь, который сменился снегом. 26-ой день весны стал зимним!
Артем Денисов и Дмитрий Крюков - Лауреаты Международного конкурса
Воспитанники цирковой студии "Руслан и Людмила". Педагог Руслан Арсланов.
С началом строительного сезона мультибрендовый салон "Царь Дверей" приготовил для своих покупателей горячие скидки!Обои - от 50 руб/рулонДвери межкомнатные - от 845 руб. (200 моделей, 500 цветов)Арки - от 2600 руб.Входные двери (Россия) - от 8600 руб. Установка двери -  от 1000 руб.На 3D-обои скидка до 10%!*Ждем вас по адресам:с 10 до 19 часов, ежедневно, без обеда.г.Гай, ул. Спортивная, 1А (здание маг. «Строитель»). Тел.: 8(35362) 5-16-65;г.Орск, пр. Ленина, 90 (здание ЗАГС). Тел.: 8(3537) 30-15-60.
За удар осколком кафеля осужден молодой мужчина
Гайской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего гайчанина,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Юбилей города. Празднование и даты
День рождения города продлится ... год! И праздничные мероприятия - тоже.
Очередь в «ЭнергосбыТ Плюс» по-прежнему остается акуальной. Пресс-служба ООО "Природа" выслала рекомендации по этому случаю.
Недисциплинированные
Очередное видео о парковке автомобиля на тротуаре прислал читатель сайта "В ГАЕ РУ". Свое мнение он озвучил в видео.
АКЦИЯ!!! КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ СО СКИДКОЙ ДО 15%!
АКЦИЯ!!! КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ СО СКИДКОЙ ДО 15%! ЗАКАЖИТЕ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, И ПОЛУЧИТЬ КАМЕННУЮ МОЙКУ В ПОДАРОК!
Время передачи показаний счетчиков воды
У вас есть уникальная возможность ввести показания счетчиков воды через наш сайт (Услуги => Ввод счетчиков ЖКХ).
Передовики ГОКа отдавали деньги коллегам по работе за выделенный
В период тотального дефицита - в печально известные 80-е, автомобиль был голубой мечтой многих гайчан. Гайские водители большегрузных автомобилей горно-обогатительного комбината славились своим мастерством на весь Советский Союз. Зарабатывали они неплохо, зарплата позволяла приобрести ценную вещь. Только негде было ее купить.
27 марта воду хлорируют, а в апреле дезинфекция повторится еще дважды
Плановая профилактическая дезинфекция водопроводных сетей и сооружений будет проводиться согласно утвержденного графика в следующие дни:- 27.03.2019 г.- 10.04.2019 г.- 24.04.2019 г.Мероприятия по дезинфекции будут проводиться с 10-00 часов.
Все дороги ведут в Гай
Своими руками строить новый город – это тоже поэзия. И разве молодых парней, – Вячеслава Коршунова, Ивана Ходыкина, Владимира Сердюкова и Олега Брехова – нельзя назвать поэтами?
Загорелась трансформаторная подстанция. Света в близлежащих  домах нет
На ул. Орской. 113а загорелась трансформаторная будка.
Белая ромашка - символ чистого дыхания
Три человека принудительно госпитализировали. Пациенты всячески уклонялись от лечения.
Телефон редакции
8-922-805-55-00
Яндекс.Метрика